Оставить
online-заявку
+7 (495) 797-20-30
8 (800) 700-91-39
Доказательства и доказывание
Использование услуг частных детективов в арбитражном процессе

Заказ звонка

*
*
Планируете обращение в арбитражный суд? 
Узнайте стоимость наших услуг:

Или позвоните нам и узнайте подробности прямо сейчас 
+7 (495) 797-20-30

  • +7 (495) 797-20-30
  • 8 (800) 700-91-39
  • (бесплатный звонок по РФ)
  • ММДЦ «Москва-Сити», башня «Империя»
  • info@lex-pravo.ru

25
лет на рынке
юридических услуг

140
квалифицированных
юристов

11
представительств
по всей России


  

Использование услуг частных детективов в арбитражном процессе

Использование услуг частных детективов в арбитражном процессе
Нет в наличии
Полное описание

3 декабря 2011 года в ФЗ «Об исполнительном производстве» были внесены изменения, позволяющие судебным приставам-исполнителям использовать в ходе проведения розыска должника, его имущества данные, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности. Это нововведение было направлено на совершенствование процедуры исполнения судебных актов, повышение эффективности работы судебных приставов. Использование услуг частных детективов может принести значительную пользу как на стадии исполнительного производства, так и на других стадиях арбитражного процесса.

В настоящее время практика обращения к частным детективам для получения необходимой информации в ходе арбитражного процесса не столь сильно распространена. Это связано с достаточно небольшим объёмом правового регулирования частной детективной деятельности в российском законодательстве. Анализ действующего законодательства показывает следующее.

В соответствие с Законом РФ № 2487-1 от 11.03.1992 г. “О частной детективной и охранной деятельности в РФ» (далее – Закон «О ЧДОД») частная детективная деятельность осуществляется частными детективами. Частный детектив в законе определяется как гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий предусмотренные Законом «О ЧДОД» услуги. Согласно ст. 3 Закона «О ЧДОД» к услугам, оказываемым частными детективами, относятся, помимо прочего, сбор сведений по гражданским делам, поиск должника, имущества должника. Именно эти виды сыскных услуг могут быть востребованы одной из сторон в ходе арбитражного процесса.

Закон устанавливает чётко определённый круг действий, допустимых для частных детективов в ходе осуществления их деятельности. В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации. При осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств. При этом, Закон «О ЧДОД» устанавливает ряд определённых ограничений в деятельности частных детективов, связанных прежде всего с соблюдением прав и свобод граждан.

В то же время, у частных детективов имеются профессиональные навыки поиска необходимой информации, набор собственных методик. Плюсом детективных агентств является также наличие собственных определённых полезных контактов, появляющихся в ходе их деятельности. Кроме того, большая часть частных детективных служб создаёт собственные информационные системы, содержащие как официальную информацию, так и информацию, полученную из других источников.

Законодательство подразумевает, что частные детективы должны прежде всего действовать в гражданско-правовой сфере защиты прав и интересов частных лиц. Рассмотрим основные направления применения сыскных услуг в сфере арбитражного процесса.

Закон «О ЧДОД» предусматривает возможность сбора частными детективами информации по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса. Основная задача детектива – сбор необходимых его клиенту сведений. Такие сведения, в соответствии с процессуальным законодательством, могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Стоит, однако, учитывать, что закон устанавливает значительные ограничения на возможности сбора частным детективом информации. В случае нарушения Закона «О ЧДОД», других федеральных законов в ходе выполнения сыскных действий, полученные доказательства могут быть признаны судом недопустимыми. Закон (ст. 56 АПК РФ) не исключает участие частного детектива в процессе в качестве свидетеля об имеющих значение для дела обстоятельствах, ставших ему известными в результате осуществления сыскной деятельности. В качестве доказательств в суде могут использоваться и отчёты частных детективов (см., напр., Постановление ФАС Московского округа от 02.11.2010 г. по делу № А40-19971/2010).

Целесообразным может являться оформление полномочий детектива как представителя своего клиента. Это не противоречит процессуальному законодательству и может значительно увеличить объём полномочий детектива по сбору доказательств. Кроме того, в таком случае представляется возможным отнесение расходов на услуги частного детектива к судебным издержкам.

Весьма широк круг конкретных задач, которые могут быть поставлены клиентом перед частным детективом в ходе сбора информации по делу. К таким задачам могут относиться:

  • поиск ответчика, свидетелей.
  • сбор необходимых доказательств.
  • проверка подлинности представленных в суде доказательств.
  • проверка свидетельских показаний.
  • установление фактов, имеющих значение для дела.

В качестве одного из примеров можно привести применение обеспечительных мер. Как указывает Пленум ВАС РФ в п. 13 Постановления № 11 от 9 декабря 2002 года, арбитражные суды не должны применять обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечения требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы. Подобные доказательства могут быть добыты в том числе и с помощью частного детектива. Другой пример использования результатов деятельности частного детектива в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде – дела о банкротстве. Так, например, принимая решение о признании должника банкротом по делу № А45-17780/2012 Арбитражный суд Новосибирской области указал на невозможность взыскания дебиторской задолженности в связи с отсутствием у контрагентов имущества и хозяйственной деятельности, что было установлено с помощью отчё та частного детектива о проверке местонахождения дебиторов, их деятельности и имущества. Весьма распространённым является использование услуг частных детективов при защите интеллектуальных прав и борьбе с недобросовестной конкуренцией. Детективная деятельность позволяет выявить и доказать факты продажи контрафактной продукции.

Другим направлением использования услуг частных детективов в арбитражном процессе является исполнительное производство. Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 29.11.2005 г. по делу № А60-4156/2002-С1 принудительное исполнение решения суда является неотъемлемой частью арбитражного процесса.

Использование частного сыска имеет ряд преимуществ перед деятельностью службы судебных приставов по получению информации о должнике. Хотя полномочия и возможности частных детективов по сравнению с государственными органами ограничены, для их деятельности характерны наличие личной заинтересованности и более гибкий учёт интересов клиента. Частные детективы имеют в своём распоряжении комплекс методов (напр., наблюдение, работа с различными источниками информации в интернете), обычно не использующихся судебными приставами-исполнителями по тем или иным причинам. Не следует забывать и про значительную текучку кадров в российской системе принудительного исполнения решений судов.

ФЗ «Об исполнительном производстве» предоставляет приставам возможность использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной деятельности. Нужно учитывать, что пристав-исполнитель не взаимодействует с частным детективом напрямую, сведения предоставляются приставу самим взыскателем.

Сведения, полученные в результате осуществления сыскных действий, могут быть использованы как на начальной стадии исполнительного производства, в ходе осуществления обычных исполнительных действий (напр., получение первичной информации о должнике), так и в ходе розыска должника, его имущества.

В целом основными видами деятельности частного детектива по этому направлению могут являться:

  • установление местонахождения должника. Недобросовестные должники зачастую скрывают своё местоположение, и определить его затруднительно даже в ходе исполнительного производства. Использование детективных методов и профессиональных навыков может быть весьма полезным в такой ситуации.
  • установление местонахождения исполнительного органа должника – юридического лица. Такая мера позволяет наладить контакт с руководством должника, провести переговоры, найти компромисс или надавить на него в допустимых законом пределах.- розыск имущества должника при его сокрытии от обращения взыскания. Должники часто скрывают местонахождение своего имущества в течение длительного периода времени. Сыскные методы зачастую позволяют найти имущество должника в кратчайшие сроки.
  • сбор информации, необходимой для возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела зачастую является весьма эффективным средством, побуждающим должника (руководство должника) принять меры по уплате долга. Как правило, уголовные дела в связи с исполнительным производством возбуждается по ст. 159, ст. 177, ст. 312 УК РФ.

В целом, законодательство о частной детективной деятельности в России всё ещё недостаточно развито. Различные предложения по совершенствованию частной правоохранительной системы вносятся как государственными органами (в том числе ФССП), так и самими детективными агентствами. В настоящее время готовятся ведомственные акты, регулирующие порядок взаимодействия правоохранительных органов и частных детективов. Таким образом, следует ожидать значительные изменения в правовом регулировании участия частных детективов в защите гражданских прав, повышение значимости этого вида деятельности.

Болотский И. Н.


Юридическая компания