Новости законодательства | Группа юридических компаний "Лекс"


Перезвонить Вам?

  • +7(495) 797-20-30
  • 8 (800) 700-91-39
    (бесплатный звонок по РФ)
  • info@lex-pravo.ru

25
лет на рынке
юридических услуг

140
квалифицированных
юристов

11
представительств
по всей России

06.11.2012

Изменения в порядке идентификации лиц, находящихся на обслуживании у организации в целях оценки степени риска совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем

Приказом Росфинмониторинга от 03.09.2012 № 301, зарегистрированном Минюстом 16.10.2012, в Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" были внесены поправки.

В поправках уточняется порядок разработки программы идентификации лиц, находящихся на обслуживании у организации в целях оценки степени риска совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, и финансированием терроризма.

В Программе идентификации организация должна предусмотреть:

  • порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников;
  • порядок принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц, а также меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц".

Росфинмониторинг рекомендует в целях более подробного изучения юридического лица дополнительно (при наличии его согласия) устанавливать и фиксировать дату государственной регистрации, его почтовый адрес, состав учредителей (участников), состав и структуру органов управления, размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, а также коды форм федерального государственного статистического наблюдения".

 Указанные поправки должны способствовать предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для конкретной организации это означает усиление контроля ведения финансовой деятельности, но в тоже время данные меры способствуют предотвращению финансирования преступных организаций.

Федько Р.Я.



Возврат к списку